序號(hào)

企業(yè)名稱(chēng)

行政處罰決定書(shū)文號(hào)

違法行為類(lèi)型

行政處罰內(nèi)容

作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱(chēng)

作出行政處罰決定日期

備注

1

丹陽(yáng)農(nóng)商行

  （鎮(zhèn)銀）罰字〔2021〕1號(hào)

違反反洗錢(qián)業(yè)務(wù)、人民幣結(jié)算賬戶(hù)管理、國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定

警告，并處以人民幣72.8萬(wàn)元罰款

人民銀行鎮(zhèn)江市中心支行

2021年2月23日

2

馬連云

（鎮(zhèn)銀）罰字〔2021〕1號(hào)

對(duì)單位（丹陽(yáng)農(nóng)商行）違反反洗錢(qián)業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定負(fù)有直接責(zé)任

處以人民幣3.5萬(wàn)元罰款

人民銀行鎮(zhèn)江市中心支行

2021年2月23日

3

朱紅鋼

（鎮(zhèn)銀）罰字〔2021〕1號(hào)

對(duì)單位（丹陽(yáng)農(nóng)商行）違反反洗錢(qián)業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定負(fù)有直接責(zé)任

處以人民幣1.3萬(wàn)元罰款

人民銀行鎮(zhèn)江市中心支行

2021年2月23日